Nuevas medidas de la American Gaming Association contra el blanqueo de dinero

La American Gaming Association (AGA según sus siglas en inglés) se ha visto obligada, bajo presión del gobierno federal de los Estados Unidos de sacar un nuevo paquete de prácticas mejoradas relativas a apoyar a la industria de los casinos en lo referente al lavado de dinero.

Geoff Freman, presidente ejecutivo de la AGA declaraba en una entrevista que “desde hace varios años, propiedades individuales y empresas dentro de la industria de los casinos, han hecho del cumplimiento contra el lavado de dinero una prioridad, pero las mejores prácticas son realmente la primera vez que la industria se unió como una sola parte para hacer frente a esto”.

El escrito de 17 páginas se publicó el jueves. La AGA junto con abogados y funcionarios de cumplimiento del casino, llevan un año de trabajo identificando y mejorando las directrices para la industria, desarrollándolas en coordinación con el FinCEN, o red de control de crímenes financieros. Estas prácticas mejoradas recogen los riesgos del lavado de dinero, qué requisitos son los obligatorios en esta materia, y cuales deben ser las estrategias de cumplimiento.

A mediados de 2013 los casinos fueron alertados de que debían mostrarse más estrictos en el control de esta materia para cumplir con la Ley del Secreto Bancario, que fue la primera norma de Estados Unidos dictada contra el lavado de dinero. Desde entonces las salas de juegos deben avisar cuando se produzcan grandes transacciones de dinero en efectivo, y desde el año 2002 ya se venía avisando de actividades sospechosas de clientes relacionados con estos delitos.

Se intensifica la capacidad ejecutiva de llevar a cabo sanciones contra aquellos que no cumplen la norma, con penas civiles e incluso penales por parte del Departamento de Justicia y el propio FinCEN que hace cumplir las normas contra el blanqueo de dinero según la ley del Secreto Bancario.

El documento de la American Gaming Association declara que los casinos tienen que tomar medidas adicionales para detectar el origen del dinero de los apostantes de grandes cantidades en transacciones sospechosas, así como las que provienen de determinadas jurisdicciones de Macao, donde operan algunas empresas estadounidenses.

En agosto de 2013 las empresas comenzaron a notar la presión de las autoridades federales, cuando Las Vegas Sands tuvo que pagar 47 millones de dólares a raíz de un acuerdo con la justicia para evitar una serie de fallos judiciales sobre lavado de dinero. En octubre de 2014 Caesars Entertainment declaró que Desert Palace Inc, estaba siendo investigada en relación con el blanqueo de dinero.

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