Seminario de formación contra el lavado de capital a través del juego

La lucha contra la delincuencia relacionada con el juego pasa por una formación intensiva de sus efectivos, con este motivo se celebró en Santiago del Estero un seminario teórico práctico sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, lo que dio a los asistentes a la formación un paquete de herramientas que les permitan fortalecer los sistemas de control relacionados con esta forma de delitos.

A la cabeza del seminario estuvo el administrador de la Caja Social de Santiago del Estero, Francisco Caldera, quien fue el encargado de recibir a los asistentes dándoles la bienvenida destacando que la materia era cosa seria y era importante, ya que debe haber un compromiso y responsabilidad de los equipos de la institución, lo que permitió la concreción del evento de forma satisfactoria.

Jesús Mariano Silva fue el ponente de la conferencia central de este acto, el oficial de Cumplimiento de la Caja Social ante la Unidad de Información Financiera (UIF), que integra a nivel nacional la Unidad Coordinadora de Prevención y Lavado de Activos (UCPLA) de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), y le acompañó Mónica Sosa, panelista de la CPN en calidad de encargada de la UPLA de la Caja social.

El curso trató sobre conceptos básicos de lavado de activos en el sector de los juegos de azar, así como de la normativa y la legislación regulatoria del sector. También en materia de análisis de su aplicación y la Unidad de Información Financiera como un órgano de control, supervisión y aplicación. Qué sujetos están obligados, el manual de procedimientos ALA /CFT, Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; Oficina de Gestión de Premios e Identificación del Cliente; y Procedimientos de identificación del cliente y pago de premios.

Este Seminario se dictó en el marco de la Ley Nº 25.546 de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y demás Decretos y Resoluciones vigentes al respecto, ya que la Caja Social de Santiago del Estero, al ser persona jurídica que explota juegos de azar, está incluida como sujeto obligado ante la UIF. Así la Caja Social de Santiago del Estero, sigue haciendo Capacitaciones y Seminarios con sus agentes y funcionarios, para que cuenten con la preparación necesaria en las materias que pertenecen a su ámbito de actuación.

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