Wynn bajo sospecha de blanqueo de dinero

Wynn Resorts Ltd está bajo sospecha de haber violado las leyes sobre lavado de dinero y se encuentra actualmente investigada por las autoridades federales, según informan fuentes del sector, por fiscales de Manhattan y de Las Vegas, e investigadores del IRS (Servicio de Impuestos Internos) y de la DEA (Administración de Control de Drogas) en un esfuerzo coordinado por saber el alcance de los delitos que se les imputan.

Esta investigación es consecuencia de una de las maneras que tienen las autoridades de los Estados Unidos para que los casinos del estado se conciencien de que deben aumentar sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero. Durante mucho tiempo los legisladores tuvieron una preocupación por las vulnerabilidades de los casinos, que no dejan de ser instituciones que llevan a cabo una gran cantidad de operaciones financieras entre estados y con dinero en efectivo. La empresa de Steve Wynn es la tercera mayor del sector en Las Vegas que se tenga constancia de estar siendo investigada por cometer delitos de blanqueo de dinero. “No tenemos conocimiento de ninguna investigación criminal sobre la empresa y tenemos serias dudas de que dicha investigación se está llevando a cabo”, dijo Michael Weaver, vicepresidente senior de marketing de Wynn. “Ninguna agencia ha informado a la sociedad que se encuentra bajo una investigación”, agregó.

La empresa aun no ha sido acusada de mal ejercicio y sabe de la investigación a través de una carta enviada a Donald Campbell, uno de los abogados externo de Wynn, por la División de Investigación Criminal del IRS en agosto de este año en la que se solicitó información sobre los clientes de Estados Unidos y extranjeros de Wynn, sus oficinas de marketing nacionales y en el extranjero, y sobre sus controles internos.”Como un negocio altamente regulado, estamos en un constante diálogo con los reguladores y las agencias gubernamentales sobre una variedad de asuntos, y el hecho de que se solicite información sobre nosotros por una agencia gubernamental, de ninguna manera implica la acusación de una culpa por parte de la empresa”, dijo Weaver. “No hacemos comentarios sobre las interacciones específicas con los reguladores y las agencias, pero es una cuestión general que siempre cooperamos plenamente con ellos”.

The Wall Street Journal tuvo acceso a esa carta, y en ella se solicitaba un listado de los principales clientes de la compañía desde el año 2011 a 2013, con las fechas de nacimiento, números de afiliación a la Seguridad Social y los detalles de sus documentos identificativos. Esa información, según el IES se pide para obtener información de las medidas de la empresa contra el lavado de dinero, por lo que se le pide un listado de los 100 principales clientes de Wynn en América del Norte, y de los 50 principales en el resto del mundo. En el escrito, el gobierno pide un esquema del personal de alta dirección y del que trabaja en operaciones de casino y de crédito en Wynn. También se solicitan detalles de las sucursales en los EEUU y en el extranjeros que inscriben a los clientes en los programas de crédito.

Se trata de saber si Wynn ha violado las leyes de blanqueo de dinero a través de fraude en las actividades de apuestas deportivas y con acuerdos del casino con jugadores de apuestas de importes altos, según estas fuentes periodísticas Estos investigadores están tratando de saber si alguno de los clientes VIP de Wynn utilizan a la empresa para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas, y las investigaciones aun están en sus primeras fases.

Desde que se aprobara la normativa en 1985, los casinos al igual que los bancos están obligados a informar a las autoridades de grandes transacciones en efectivo por parte de los clientes, desde 2003 están obligados a presentar lo que se llaman informes de actividad sospechosa.
En los últimos tiempos otros operadores de casinos han sido investigados por el gobierno federal en cuanto a actividades de lavado de dinero, por ejemplo Las Vegas Sands Corp, y Caesars Entertainment Corp que es el operador de casinos más grande del mundo.

Las Vegas Sands tuvo que aceptar en agosto del año pasado que se le acusara por parte del Departamento de Justicia de que habían dejado de enviar información sobre actividades financieras potencialmente inadecuadas por parte de uno de sus clientes. La empresa de Sheldon Adelson, quien pagó más de 47 millones de dólares en concepto de acuerdo de no persecución lo que acabó con la investigación.
En 2013 Caesars Entertainment dio a conocer que estaba siendo investigado por el Tesoro de los Estados Unidos y un Grand Jury por posibles violaciones y penales de la Ley de Secreto Bancario. La empresa declaró que cooperaría plenamente con la investigación que aún sigue activa.

El caso de Wynn es diferente, ya que tiene abierta otra investigación paralela. En Julio de este año el organismo de control contra la corrupción en Macao dijo que se había iniciado una investigación sobre los terrenos que abrieron el camino para que se construyera el casino que Wynn tiene previsto abrir, y para el que tiene una inversión de 4.000 millones de dólares, y que también sigue activa en este momento.

Comentarios

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Si prega di attivare i Javascript! / Please turn on Javascript!

Javaskripta ko calu karem! / Bitte schalten Sie Javascript!

S'il vous plaît activer Javascript! / Por favor, active Javascript!

Qing dakai JavaScript! / Qing dakai JavaScript!

Пожалуйста включите JavaScript! / Silakan aktifkan Javascript!
[ Acceder al sitio ]
banner